CÔNG TY …….


Số ….../..…/

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                  …………., ngày …  tháng ..  năm

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………………….

CÔNG TY ………………….., mã số doanh nghiệp:……………, địa chỉ trụ sở:…………………….., Việt Nam, tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ Công ty theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: lúc …. giờ, ngày ……………………………

- Địa điểm họp: ………………………………………………………………………………

- Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà……………………………….– thành viên sở hữu………………. đồng chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ (Giấy chứng nhận phần vốn góp số…………..).- Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp
  2. Ông/Bà…………………………….. – thành viên sở hữu đồng chiếm tỷ lệ………..% vốn điều lệ (Giấy chứng nhận phần vốn góp số …………………)
  3. Ông/Bà:…………………………… –– Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt:………..

Ông/Bà…………………………….. (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt ……….% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ ………………………… đến địa chỉ ……………………………………………………………………………………………..

2/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

  1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

  1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ                       : ……..phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ            :…….. phiếu

- Số phiếu tán thành                                          : ……. phiếu/…… phiếu, đạt tỷ lệ ……….% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

 

 

- Tổng số phiếu không tán thành                        : ……. phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến                        : ……. phiếu

  1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi như nêu trên. Giao Ông/Bà …………………………….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc ……..giờ cùng ngày

 

Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp

 

                              Chủ tọa                                                              Thư ký

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                        (Ký tên)

 

 

                      ----------------------                                            --------------------------

                          ….……..                                                            …………….