CÔNG TY TNHH

….

----------------
Số ………../BBH-HĐTV

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    -------------------------------------
                ……….., ngày …  tháng …năm……..

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …………….

 

 

CÔNG TY TNHH…….., địa chỉ trụ sở: …………., tiến hành họp Hội đồng thành viên theo chương trình sau:

- Thời gian bắt đầu: lúc …… giờ, ngày …………………

- Địa điểm họp: trụ sở công ty

- Thành phần tham dự:

  1. Ông ………..– thành viên sở hữu ……… đồng chiếm tỷ lệ…….% vốn điều lệ - Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp
  2. Ông …….– thành viên sở hữu ……… đồng chiếm tỷ lệ…….% vốn điều lệ - đồng thời là Người ghi biên bản cuộc họp

- Vắng mặt: …

Ông………… (chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

  1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
  2. 1. Hội đồng thành viên Công ty thống nhất cử Ông………. (CCCD số: ……… cấp ngày …….. tại ……..) là Giám Đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH……………, sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

-  Đại diện đứng tên chủ tài khoản ngân hàng của Công ty tại ngân hàng.

-   Đại diện và thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản theo quy định của Ngân hàng và theo quy định của pháp luật.

-   Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

-   Hợp đồng: Được quyền quyết định và ký kết các loại hợp đồng thương mại phục vụ cho hoạt động của Công ty để mua sắm hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng thuê tài sản, thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các thỏa thuận, phụ lục, biên bản thanh lý và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt các hợp đồng, thoả thuận nêu trên.

-   Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty: Được quyền quyết định các vấn đề đến hoạt động hàng ngày của Công ty và ký các văn bản, báo cáo, quyết định, thông báo, công văn và các văn bản khác liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.

-   Đại diện cho Công ty trước các Cơ quan nhà nước, đối tác, Người lao động, cơ quan, tổ chức khác: Đại diện cho Công ty thực hiện bất kỳ công việc nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

-   Quyền và nghĩa vụ khác tại Điều lệ Công ty.

 

  1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung họp tại mục A.

  1. Biểu quyết:

 

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ                              : … phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ                   :…… phiếu

 

- Số phiếu tán thành                                                    : ….. phiếu/….. phiếu, đạt tỷ lệ ……% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành                                :……phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến                               : …… phiếu

  1. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua nội dung cuộc họp như nêu trên. Giao Bà………., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc …. giờ 00 cùng ngày.

Chữ ký của chủ tọa, thành viên góp vốn, người ghi biên bản cuộc họp

                              Chủ tọa                 Thành viên góp vốn - người ghi biên bản cuộc họp

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                 (Ký tên)

 

 

                      ----------------------                                         ------------------------