|
CÔNG TY CỔ PHẦN …… *** Số: …………………… |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *** ….…., ngày …… tháng …… năm |
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN……………
(V/v: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty)
CÔNG TY CỔ PHẦN ………, mã số doanh nghiệp: ……., địa chỉ trụ sở: ……..……….., tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo chương trình sau:
- Thời gian bắt đầu: lúc …giờ, ngày ……………………………
- Địa điểm họp: ………………………
- Cuộc họp được tiến hành với tỷ lệ biểu quyết như sau: 01 phiếu biểu quyết tương đương 1 cổ phần.
- Thành phần tham dự cuộc họp:
- Ông ………. – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp, đồng thời là cổ đông sở hữu ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ ….% Vốn điều lệ, tương đương có ………. phiếu biểu quyết.
- Bà ………. – cổ đông sở hữu……… cổ phần, chiếm tỷ lệ……..% vốn điều lệ, tương đương có …….. phiếu biểu quyết.
- Ông ……….. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ, tương đương có ……….phiếu biểu quyết
- Ông ………… - Thư ký cuộc họp
Vắng mặt: …
Ông …… – chủ tọa cuộc họp tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:
- LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:
- Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty bổ sung thêm Ông …….., chức danh Giám Đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, với các thông tin như sau:
Họ và tên: ………
Giới tính: …..
Chức danh: ……
Ngày sinh:…………
Quốc tịch:……….
Căn cước công dân số:……….
Ngày cấp: ……………….
Nơi cấp:……….
Địa chỉ thường trú: …………….
Địa chỉ liên lạc: ………………..
- Thay đổi ngành nghề Công ty như sau:
2.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau
|
STT |
Tên ngành, nghề kinh doanh |
Mã ngành |
Ngành, nghề kinh doanh chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Bỏ ngành, nghề kinh doanh như sau
|
STT |
Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký |
Mã ngành |
Ghi chú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:
|
STT |
Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết |
Mã ngành |
Ngành, nghề kinh doanh chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:
Sửa đổi Điều 6: Người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ của Công Ty Cổ Phần ….. như sau:
Điều 6: Người đại diện theo pháp luật
1/ Ông …………… - Giới tính: …
Sinh ngày: ………. - Dân tộc:…….. - Quốc tịch: ………
CCCD số …………. Cấp ngày: ………. - Nơi cấp: …………
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2/ Ông …………. - Giới tính: ……
Sinh ngày: ………….. - Dân tộc: ……… - Quốc tịch: ………
CCCD số ………. Cấp ngày: ……. - Nơi cấp: ……………
Chức danh: Giám Đốc
- Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
Hoàn toàn đồng ý việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Mục A nêu trên.
- BIỂU QUYẾT
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ………. phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/…… phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: ……. phiếu/…..phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/…… phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết luận
Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Mục A như nêu trên.
Giao ông Trần Văn Tư, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật
Buổi họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.
Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp
CHỦ TỌA Thư ký
……………… ………………………………
